ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение регламента ведения собрания.
2. Утверждение отчета об итогах деятельности Общества за 2014 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Одобрение заключения крупной сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3, вносящего изменения в Договор поручительства №462-2-ПВ/12 от 18.09.2012 г., заключенного между ЗАО «ГССК» и ОАО «Банк БФА».
5. Одобрение заключения крупной сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 3, вносящего изменения в Договор поручительства №463-2-ПВ/12 от 15.11.2012 г., заключенного между ЗАО «ГССК» и ОАО «Банк БФА».
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О дивидендах за 2014 год.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «03» июня 2015 года.
Регистрация акционеров с 10.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель действует по доверенности.
С документами к собранию можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 в приемной Генерального директора, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 начиная с «08» июня 2015 г.
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Гатчинский ССК»