1. Утверждение регламента ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Согласование заключения крупной сделки с заинтересованностью – договора залога движимого имущества, планируемого к заключению между ЗАО «ГССК» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в обеспечение исполнения обязательств по планируемому к заключению договору о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи между АО «Ленстройтрест» и АКБ «Ланта-Банк» (АО).
5. Согласование заключения крупной сделки с заинтересованностью – договора поручительства, планируемого к заключению между ЗАО «ГССК» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в обеспечение исполнения обязательств по планируемому к заключению договору о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи между АО «Ленстройтрест» и АКБ «Ланта-Банк» (АО).
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 год».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «03» июня 2019 года.
Регистрация акционеров с 09.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель действует по доверенности.
С документами к собранию можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 в приемной Генерального директора, в рабочие дни с 10.00 до 13.00, начиная с «04» июня 2018 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188306, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 (ЗАО «ГССК»).
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Гатчинский ССК»
