ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Последующее одобрение по требованию банка заключенной крупной сделки – соглашения о внесении изменений в договор об ипотеке от «24» декабря 2019 г., заключённого между АО «ГССК» и Банком ИПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «Ленстройтрест», принятых по кредитному договору с юридическим лицом № 115-К/19 от 24.12.2019 г., заключенному между АО «Ленстройтрест» и Банком ИПБ (АО).
4. Последующее одобрение по требованию банка заключенной крупной сделки - соглашения о внесении изменений в договор об ипотеке от «24» декабря 2019 г., заключенного между АО «ГССК» и Банком ИПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГССК», принятых по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 116-к/19 от 24.12.2019 г., заключенному между АО «ГССК» и Банком ИПБ (АО).
5. Последующее одобрение по требованию банка заключенной крупной сделки - договора об ипотеке, заключенного между АО «ГССК» и Банком ИПБ (АО), в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 65–к/20 от 08.07.2020 г., заключенному между АО «ГССК» и Банком ИПБ (АО).
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 год.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «21» июля 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней «12» августа 2020 г. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней (по выбору акционеров): 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1; 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А.
Дополнительно с документами к собранию можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 в приемной Генерального директора, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 начиная с «22» июля 2020 г.
Совет директоров Акционерного общества «Гатчинский ССК»
